Bot là gì và cơ chế hoạt động của chúng trong quá trình giao dịch?

là-bots-kiểm soát-crypto-thị trường-5

Bạn đã từng đặt lệnh giới hạn ngay dưới mức giá thị trường hiện hành, hy vọng rằng một sự giảm nhẹ về giá sẽ cho phép lệnh của bạn được chấp nhận nhanh chóng.

Nhưng khoan … chuyện gì vừa xảy ra? Ngay sau khi order, bạn nhận thấy một người mua khác đặt một lệnh lớn với mức giá cao hơn một chút, do đó order của bạn rơi xuống hàng đợi.

Khi bạn quyết định tăng giá order và đứng trước đối thủ cạnh tranh mới của bạn một lần nữa. Nhưng một lần nữa, giá order của bạn lại rơi về phía sau.

Và trước khi bạn biết điều đó, cơ hội giá hấp dẫn mà bạn muốn tận dụng đã biến mất. Thật khó chịu!

Lý do tại sao điều này xảy ra? Tất cả chỉ trong một từ: bot.

Bot là gì?

Bot là một công cụ giao dịch tự động được lập trình để xác định xu hướng thị trường và thực hiện giao dịch tự động. Sử dụng các thuật toán, các nhà giao dịch này có thể nhân rộng những gì các nhà giao dịch con người sẽ làm để đáp ứng với các tình huống thị trường khác nhau.

Nhưng quan trọng là bot có thể xử lý thông tin và đưa ra quyết định giao dịch nhanh hơn nhiều so với bất kỳ con người nào có thể. Và hơn nữa, nó ngày càng trở nên tốt hơn. Họ sử dụng các dữ liệu thị trường để phân tích các xu hướng, cải thiện các thuật toán và cuối cùng đưa ra các quyết định có lợi hơn.

Ngày nay, các bot được sử dụng trên nhiều thị trường tài chính bởi các nhà giao dịch cao tần muốn khai thác những bất thường về giá cả nhỏ. Các thị trường như tiền tệ đã trải một cuộc cách mạng bot trong những năm gần đây. Những ngày giao dịch đông đúc tràn ngập các nhà giao dịch hét lên “Mua!” Và “Bán!” đang dần dần trở thành một điều của quá khứ. Và ở vị trí của họ sẽ xuất hiện những con bot với khả năng vượt trội.

là-bots-kiểm soát-crypto-thị trường-4

Bot và thị trường crypto: một trận đấu hoàn hảo

Bots hiện đang chứng minh đặc biệt phổ biến trong cộng đồng crypto, các dịch vụ miễn phí được thiết kế cho tất cả mọi người và các chương trình dựa trên đăng ký đắt tiền hơn cho các chuyên gia.

Trong thực tế, giao dịch crypto đang chứng minh mình là sân chơi lý tưởng cho các chương trình để mở rộng ảnh hưởng của bot:

  • Không giống như các thị trường tài chính truyền thống thường đóng cửa vào các buổi tối và cuối tuần, thị trường crypto mở cửa 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Điều này làm cho chúng lý tưởng cho giao dịch tự động - con người ngủ, chương trình thì không.
  • Với một số cryptoassets bây giờ có thể giao dịch trên hàng chục sàn giao dịch, sự phong phú của các cơ hội được phát sinh có thể được khai thác hiệu quả hơn bởi các bot so với thủ công.

Năm ngoái, Bloomberg đã chốt số lượng giao dịch Bitcoin tự động trên một số sàn giao dịch cao tới 80% tổng khối lượng giao dịch. Bot cũng có thể chịu trách nhiệm một phần về sự thay đổi giá lớn mà chúng ta đã thấy trong các thị trường crypto. Theo một nghiên cứu thị trường chứng khoán toàn cầu năm 2014, người ta thấy rằng mặc dù giao dịch thuật toán làm cho những thị trường đó trở nên lỏng lẻo và hiệu quả hơn, nó cũng khiến chúng trở nên dễ bay hơi hơn.

Nhưng điều chắc chắn là một số lượng đáng kể các lệnh giao dịch đang bị ảnh hưởng bởi hoạt động của bot. Các bot này có thể khiến các nhà giao dịch mua ở mức giá cao hơn hoặc bán với giá thấp hơn mức dự kiến ​​ban đầu. Nó thường là trường hợp các lệnh mà bot order sẽ là giá thầu cao nhất hoặc giá thấp nhất trên thị trường và trong phần lớn phần còn lại của danh sách order.

Hơn nữa, chương trình còn gây phiền nhiễu bởi giá thầu của bạn bị vượt qua gần như ngay lập tức bởi bot - thậm chí không phải một nhà giao dịch khác, có thể rất khó chịu, đặc biệt là khi bạn đặt order ban đầu với ý định tận dụng sự tin tưởng vào thị trường sẽ theo ý bạn.

Đối với các lệnh thị trường, người ta cũng có thể quan sát một loạt các lệnh bot với số lượng không đáng kể gần với giá thị trường, trước khi lệnh đầu tiên của bất kỳ số lượng đáng kể nào được tìm thấy ở xa thị trường. Một lần nữa, các chương trình đang cố gắng lừa bạn đặt một lệnh thị trường sẽ được chấp nhận ngay lập tức, nhưng hầu hết trong số đó sẽ được chấp nhận bởi các lệnh ở một mức giá tồi tệ hơn.

Cách chống bot hoạt động tốt nhất

Có một cách để 'vượt qua' các bot bằng cách đơn giản là gửi lại lệnh của bạn với một mức giá tốt hơn của bot - tức là lệnh mua cao hơn giá thầu của bot hoặc lệnh bán thấp hơn.

Mặc dù chiến lược giao dịch một lần có thể không ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận cuối cùng của bạn, nếu bạn là một nhà giao dịch crypto nghiêm túc thực hiện nhiều giao dịch trên nhiều sàn giao dịch mỗi ngày, những phiền toái nhỏ nhưng thường xuyên này chắc chắn sẽ làm tăng lên đáng kể mất mát trong dài hạn.

Có thể lệnh order của bạn theo giá bạn dự định ban đầu sẽ được chấp nhận nếu có ít nhất một số biến động trên thị trường. Nhưng điề đó có vẻ mất khá nhiều thời gian.

Nếu bạn không vội vàng, bạn hãy dành một phút để quan sát hành vi của sổ lệnh. Thông thường, các order của bot sẽ xuất hiện và sau đó đột nhiên biến mất, hoặc di chuyển xung quanh do điều chỉnh giá liên tục được thực hiện. Bằng cách cố gắng xác định ý định của các chương trình, bạn có thể kết thúc ở một vị trí tốt hơn thời điểm bạn định order lần đầu tiên.

Tất nhiên, mua một con bot cũng có thể giúp đỡ bạn rất nhiều. Khi có nhiều dữ liệu được đối chiếu liên quan đến hành vi giá của cáccrypto hóa khác nhau, các bot này sẽ phát triển hơn nữa và trở nên tinh vi hơn trong khả năng giao dịch của chúng.

Nhưng bất cứ điều gì bạn làm, nhận thức được sự tồn tại và ảnh hưởng của bot sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát hơn về cách ra vào giá.

Dịch và chỉnh sửa theo nguồn: medium.com

Đánh giá

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *