Làm thế nào phát hiện Pump và Dump?

Thị trường tiền mã hoá là nơi có đầy rẫy những trò “bẩn”, lừa đảo, một trong số đó chính là các nhóm ‘pump và dump’. Dựa trên mô hình “boiler room operations”, pump và dump là mô hình đặc hữu chỉ có trong thị trường tiền mã hoá và mục tiêu thường nhắm đến là các nhà đầu tư muốn kiếm tiền một cách nhanh chóng mà không thông qua nghiên cứu hay phân tích bất cứ điều gì.

lam-the-nao-phat-hien-ra-pump-va-dump-7

Pump và dump là mô hình bất hợp pháp trong thị trường chứng khoán truyền thống, nhưng bản chất không được kiểm soát của thị trường tiền mã hoá đã làm cho nó trở thành môi trường hấp dẫn đối với những cá nhân vô đạo đức tìm cách kiếm tiền từ blockchain.

Chúng tôi sẽ tiến hành phân tích những điều cơ bản về cách hoạt động của các nhóm ‘pump và dump’ cũng như các cách phổ biến nhất có thể được sử dụng để nhận diện và tránh chúng.

Pump và Dump là gì?

Pump và dump hoạt động một cách tương đối đơn giản. Những trò gian lận này thường liên quan đến việc tăng giá giả tạo một token ít người biết đến thông qua việc cung cấp các thông tin sai lệch khi giới thiệu hay quảng cáo token đó.

Thường có hai bên liên quan đến mô hình Pump và dump. Đầu tiên là những người tạo ra cuộc chơi (pumper), họ sẽ chọn một token  – thường là một cryptocurrency ít phổ biến, được gọi một cách thông tục là “shitcoin“. Các pumper sẽ mua một lượng đáng kể các token này và bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người vào nó.

Đối với pumper, mục tiêu tốt nhất của họ là các token dễ bị thao túng. Những token này thường có nguồn cung lưu hành tương đối thấp và vốn hóa thị trường nhỏ. Các pumper sẽ hoạt động theo nhóm, thường xuyên làm việc qua Telegram, và sẽ mua một lượng token rất lớn trong một thời gian ngắn, khiến giá trị của token được chọn tăng lên.

Tại thời điểm này, các pumper sẽ bắt đầu thông báo trên các phương tiện truyền thông xã hội, khiến các nhà đầu tư bên ngoài chú ý đến token đó và quyết định mua chúng. Các nhà đầu tư nhỏ thường mua vào tại thời điểm này do FOMO, sợ bỏ lỡ cơ hội. Điều này làm cho giá trị của token tăng thêm.

Một khi giá trị token tăng lên đáng kể, các pumper ban đầu sẽ bán ra toàn bộ số token họ nắm trong tay. Việc bán một lượng token khổng lồ này làm cho giá trị của token giảm mạnh, giá token  “dumping”.

Quá trình kết thức, các pumper đạt được lợi nhuận khổng lồ, những người không trong nhóm ‘pump and dump’ sẽ phải nắm giữ token với giá trị rất thấp so với lúc mua.

Một trong những pumper nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng nhất mà chúng ta có thể biết là: Chuyên gia bảo mật mạng và crypto cao cấp John McAfee. Theo thông tin bên lề, với mỗi lần pump thành công, ông kiếm được khoảng $1triệu. Đây có thể chỉ là tin đồn, nhưng các bạn biết rồi đấy, không có lửa làm sao có khói.

Làm thế nào để phát hiện Pump and Dump

Pump và Dump rất dễ phát hiện – bạn sẽ nhận thấy một token đang có vốn hoá thị trường, khối lượng giao dịch, giá trị thấp đột nhiên ‘bùm’. Tất cả bị phá vỡ. Giá trị tăng chóng mặt, có thể 10%, 20%… thậm chí có khi x2,x3…. Bạn thậm chí có thể bị cuốn vào nó. nhưng bạn cần phải thật cẩn thận khi quyết định mạo hiểm. Vì bạn rất có thể mua ngay tại đỉnh cao nhất trong đợt pump.

Chúng ta vẫn có thể xác định Pump và Dump trước khi nó xảy ra. Theo các cánh mà pumper thường dùng mà chúng ta có thể nhận biết dễ dàng là: một token được mua một lượng lớn trong trong vài ngày, có khi hàng tuần liền, thậm chí có thể là hàng tháng. Hay việc tạo tường bán/mua trong một thời gian tương đối ngắn. Đó có thể là dấu hiệu cho chúng ta biết một đợt pump có thể đang được tạo ra.

Tin tức giả là một dấu hiệu quan trọng của mô hình Pump và Dump. Phương pháp pump này được minh chứng rõ ràng nhất trong đợt Peercoin pump theo chart dưới đây:

pump-va-dump-8

Dữ liệu biểu đồ cho thấy rằng đây có thể là một đợt Pump và Dump. Tuy nhiên, có thể tìm thấy nhiều bằng chứng hơn trong một bài đăng trên Twitter có tham chiếu “tăng giá” giả mạo sau một “dự án bí mật”. pumper thường tạo ra tin tức sai liên quan đến dự án hoặc thông báo quan hệ đối tác để pump altcoin.

Trở thành Bounty Hunter cho Chính phủ Hoa Kỳ

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (The US Commodities Futures Trading Commission) gần đây đã đưa ra một số cảnh báo cho khách hàng “tránh các mô hình pump and dump có thể xảy ra trong các loại tiền mã hoá“. Họ cung cấp thêm các giải thích cơ bản về cách hoạt động cũng như cách phát hiện mô hình pump and dump.

Tuy nhiên, trong một thông báo tương tự, CFTC đã công bố một chương trình bounty cho những ai cung cấp sớm nhất thông tin của các mô hình pump and dump. Nếu đúng sự thật các nhóm, tổ chức hay cá nhân thực hiện có thể bị phạt $1 triệu trở lên. Người tố giác có thể sẽ nhận được 10% đến 30% tổng số tiền phạt.

Nguồn: cryptobriefing.com

Đánh giá

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *