Pump và Dump trong thị trường cryptocurrency, ví dụ, cảnh báo

“Pump và Dump” là kế hoạch nhanh chóng đẩy giá của một loại tài sản vô giá trị nào đó và sau đó bán nó để thu được lợi nhuận từ đợt tăng giá. Đây không chỉ là hành động trái pháp luật theo luật chứng khoán, mà còn cực kỳ phổ biến trong thế giới Blockchain, tiền mã hóa và các tài sản kỹ thuật số.

pump-va-dump-trong-thi-truong-cryptocurrency-vi-du-canh-bao-6

Pump và dump hoạt động thế nào?

Trong một kế hoạch pump và dump, giá của một tài sản “ít giá trị” – thường là cổ phiếu nhỏ với mức vốn hóa thị trường thấp – giá trị của nó sẽ “được tăng ảo” thông qua chiến lược marketing tốt. Họ sẽ đưa ra những tuyên bố gây sốc, hoặc những bài báo cùng với việc quảng cáo trên hàng loạt các phương tiện truyền thông về việc hợp tác của họ với những công ty lớn, nhằm thuyết phục các nhà đầu tư rằng hiện tại đây là một loại tài sản rất “hot”, nên mua vào và không nên bõ lỡ cơ hội này (Pump).

Theo sau những tuyên bố này, giá của tài sản sẽ gia tăng nhanh chóng do được “pump” đúng kế hoạch. Một khi các nhà đầu tư thấy giá của nó tăng lên nhanh chóng, họ sẽ bắt đầu lao vào thị trường này.

Sau đó, các cá nhân tham gia vào kế hoạch “pump và dump” sẽ bán ra hoặc “dump” tài sản khi giá của chúng đạt đỉnh. Những cá nhân này sẽ thu được lợi nhuận cao gấp nhiều lần số tiền mà họ đầu tư. Khi họ bắt đầu bán ra với số lượng lớn, giá của tài sản sẽ được điều chỉnh, giảm về mức giá thật của nó.

Internet - Công cụ hữu hiệu để pump và dump

Trước khi phát minh ra Internet, pump và dump khó để tổ chức hơn hiện nay rất nhiều. Cá nhân đã phải tự tổ chức các đợt “pump” trực tiếp, qua điện thoại hoặc gửi thư qua đường bưu điện. Các kế hoạch “pump và dump” thường được tổ chức bởi một trung tâm môi giới qua điện thoại (“Boiler Rooms” - tìm xem phim Wolf of Wall street để dễ hình dung hơn nhé!).

Với Internet, các kế hoạch này đã diễn ra dễ dàng hơn. Ngày này, họ có thể trò chuyện với các cá nhân trong phòng chat, thông qua ứng dụng nhắn tin, và trên các trang mạng xã hội để có thể thực hiện kế hoạch này. Do vậy, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã cảnh giác rằng các kế hoạch “pump và dump” thậm chí có thể khiến các nhà đầu tư chuyên nghiệp phải chịu một số rủi ro lớn trong quá trình đầu tư.

Thông báo bảo vệ khách hàng của CTFC

Vào ngày 15 tháng 2, CTFC đã công bố Bản thoả thuận tư vấn bảo vệ khách hàng khỏi các kế hoạch Pump và Dump

“Khách hàng nên biết rằng những trò gian lận này đang ngày càng phổ biến. Ngay cả các nhà đầu tư có kinh nghiệm cũng có thể trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp - những chuyên gia trong lĩnh vực tung tin giả.”

CFTC thậm chí đã trích dẫn tin nhắn từ một phòng chat trực tuyến điều hành một đợt “pump và dump”.

“15 phút còn lại trước khi pump! Hãy sẵn sàng mua vào. 5 phút khi đến giờ pump, hãy đăng một bài tweet về đồng coin ! Hãy nói về chúng tôi và gửi cho tất cả mọi người trên telegram, cho người ngoài xem chúng tôi đang pump để họ có thể thm gia vào thị trường. Hãy cùng nhau "go to the moon".“

Trong kế hoạch trên, toàn bộ quá trình “pump và dump” chỉ kéo dài trong 8 phút.

CTFC cảnh báo người dùng:

“Khách hàng nên tránh mua các loại coin hoặc token dựa trên lời khuyên, các tín hiệu chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Những người tổ chức “pump và dump” thường hối thúc con mồi của họ mua vào càng sớm càng tốt. Nạn nhân thường lao vào do giá đang tăng lên mà không hề xác minh tin đồn đó. Sau đó, họ sẽ bắt đầu “dump”. Giá sẽ đột ngột giảm xuống và những nạn nhân sẽ chịu cảnh thua lỗ. Từ đầu đến cuối, những trò gian lận này có thể kết thúc chỉ trong vòng vài phút.“

Quy định

Khi thị trường tiền tệ mã hóa tiếp tục phát triển, các tổ chức chính phủ sẽ chú ý đến thị trường này. Điều này bao gồm việc phát hành các báo cáo chi tiết như CFTC Primer on Virtual Currency, tổ chức các buổi điều trần với Quốc hội và cung cấp cho người tiêu dùng tất cả thông tin sẵn có để giảm thiểu khả năng họ vướng vào các vụ lừa đảo hoặc thao túng giá.

Các kế hoạch “pump và dump” là bất hợp pháp và được SEC coi là hành vi lừa đảo trong chứng khoán. Đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Luân Đôn và New York, chúng cũng là hành vi bất hợp pháp. CTFC thậm chí còn đề xuất một phần thưởng từ 10-30% cho bất kỳ ai “tố cáo” về hành vi “pump và dump” có giá trị hơn 1 triệu USD.

Tuy nhiên, các chương trình “pump và dump” không phải là hành vi bất hợp pháp đối với các sàn giao dịch tiền tệ mã hóa. Họ không có quy định nào đối với hành vi này; không có quy định nào của cơ quan lập pháp hướng đến các sàn giao dịch. Vì vậy, mặc dù “pump và dump” là một hành động ” phi đạo đức”, nhưng nó vẫn chưa chính thức được xem là hành vi bất hợp pháp trên các sàn giao dịch tiền tệ mã hóa.

Cointelegraph đã liên hệ với chuyên gia về chống rửa tiền – Joe Ciccolo, nhà sáng lập BitamL – công ty cung cấp các giải pháp chống rửa tiền cho các công ty khời nghiệp. Khi được hỏi về việc áp đặt khung pháp lý đối với các kế hoạch “pump và dump” trong thị trường tiền tệ mã hóa và liệu “chương trình tố giác” có khả thi trong  thị trường này hay không? – Ciccolo cho biết:

“CFTC, cũng như các nhà quản lý tài chính khác, sẽ tiếp tục tận dụng các khuôn khổ pháp lý hiện tại. Các chương trình tố giác cũng như một số công cụ điều chỉnh thông thường đã làm việc rất tốt trong việc đưa thông tin quan trọng và đáng tin cậy vào tay các điều tra viên. CFTC đã ưu tiên cho việc giáo dục và bảo vệ người tiêu dùng bằng cách tập trung vào việc phát hiện và ngăn chặn các hoạt động gian lận, chẳng hạn như các kế hoạch pump và dump, trong khi không làm dấy lên những đổi mới trong thị trường tiền tệ mã hóa. “

Một trường hợp thao túng trên Bittrex

Một kế hoạch “pump và dump” hoàn hảo có thể giúp những nhà đầu tư thu được lợi nhuận lên đến 100%. Sau đây là ví dụ, một nhóm pump altcoin đã có thể pump giá coin lên hơn 950%. Lúc 11:40 sáng ngày 2 tháng 7, người điều hành phòng chat đã thông báo rằng đợt pump tiếp theo sẽ diễn ra trong vòng 20 phút trên Bittrex. 15 phút sau, người điều hành thông báo rằng đợt “pump và dump” sẽ diễn ra trong vòng 5 phút nữa (12:00 pm). Lúc 12 giờ người điều hành đã công bố tên của loại coin, SLS và gửi liên kết đến thị trường trên Bittrex. Khi bắt đầu pump, SLS có giá trị 0,0046 BTC ( khoảng $ 11,61 dựa theo giá ngày 2 tháng 7). Và đã đạt đỉnh là 0,438 BTC (khoảng $110 dựa theo giá ngày 2 tháng 7), và sau khi dump, SLS đã quay lại mức 0,0059 BTC ($14,90).

pump-va-dump-trong-thi-truong-cryptocurrency-vi-du-canh-bao-3

pump-va-dump-trong-thi-truong-cryptocurrency-vi-du-canh-bao-3

Vào tháng 11 năm 2017, một cuộc điều tra của Cơ quan thông tin kinh doanh cho thấy các trader đang phối hợp với nhau để “pump và dump” trên sàn Bittrex và Yobit thông qua Telegram. Không lâu sau đó, Bittrex đã đưa ra một tuyên bố:

“Một tuyên bố chung về các chiến thuật thao túng thị trường: Dựa theo các quy định mới, chúng tôi sẽ tạm ngưng và đóng bất kỳ tài khoản nào tham gia vào hoạt động “pump và dump” và sẽ thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền về vấn đề này. “

Sau khi thông báo, các nhóm “pump” trên Telegram đã cảnh báo các thành viên của họ rằng Bittrex sẽ có những động thái mới. Một số đợt “pump và dump” đã bị hủy bỏ do sự thay đổi chính sách của Bittrex. Một nhóm khác – Fake Pump & Dump Hunter – yêu cầu bất kỳ người dùng nào có tài khoản bị Bittrex tạm ngưng hãy liên hệ với họ.

Các nhóm “pump và dump” thường có hàng ngàn thành viên. Tại một thời điểm, có thể lên đến 7.000 thành viên. Một số thành viên là các nhà đầu tư chuyên nghiệp và các nhà tổ chức đã tiến hành đầu tư trước khi kế hoạch diễn ra; những người khác là các nhà đầu tư nhỏ lẻ, những người đang muốn tìm xem loại coin nào sẽ được pump và khi nào sẽ bắt đầu.

pump-va-dump-trong-thi-truong-cryptocurrency-vi-du-canh-bao-8

Lời cảnh báo từ CTFC

Mặc dù ngành công nghiệp tiền tệ mã hóa đang trưởng thành và đang thực hiện các bước cần thiết để hợp nhất với hệ thống ngân hàng truyền thống và tài chính. Blockchain và cryptocurrency vẫn đang trong giai đoạn khởi đầu. Do thiếu quy định và các chính sách bảo vệ người tiêu dùng, chúng ta sẽ vẫn bắt gặp những kế hoạch “pump và dump” diễn ra trong thời gian tới. Đó là lý do tại sao bạn nên nghiên cứu kỹ các loại tài sản trước khi quyết định đầu tư vào nó.

Để bảo vệ nhà đầu tư, CTFC cũng đã đưa ra các cảnh báo sau:

  • Đừng mua coin hoặc token dựa trên chỉ duy nhất 1 thông tin đến từ các trang mạng xã hội.
  • Không tin vào các quảng cáo hoặc trang web hứa hẹn sự giàu có nhanh chóng bằng cách đầu tư vào một loại coin hoặc token nào đó.
  • Không tham gia giao dịch pump-và-dump; thao túng thị trường là việc làm trái pháp luật và nhiều người tham gia sẽ có thể thua lỗ.
  • Không có việc đầu tư nào mà không chịu rủi ro. Nếu ai đó nói với bạn rằng bạn chắc chắn sẽ có lợi nhuận, thì bạn đừng nên tham gia. 

Nguồn: Cointelegraph.com

Đánh giá

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *