Triệu phú tiền mã hoá trẻ tuổi bị lừa 5.500 bitcoin

Bitcoin là một khoản đầu tư mạo hiểm, nhưng đối với một triệu phú tiền mã hoá trẻ tuổi, các hình thức đầu tư truyền thống vào tài sản như một sòng bạc và cổ phiếu công ty hóa ra còn nguy hiểm hơn.

Triệu phú tiền mã hoá trẻ tuổi bị lừa 5.500 bitcoin

Theo Bangkok Post, một người đàn ông Phần Lan 22 tuổi tên là Aarni Otava Saarimaa đã mất tổng cộng 5.564,4 bitcoin (trị giá khoảng $24 triệu vào thời điểm đó) cho những kẻ lừa đảo ở Thái Lan.

Vào tháng 6 năm 2017, theo một báo cáo đã được trích dẫn từ những phát hiện từ Bộ chống tội phạm Thái Lan (CSD), đã tiến hành điều tra vụ án trong sáu tháng: Saarimaa đã bị một nhóm người thuyết phục gửi cho họ một số bitcoin.

Saarimaa tin rằng anh ta đang đầu tư vào cổ phiếu của ba công ty, một sòng bạc và một dự án với tiền mã hoá mới gọi là Dragon Coin, nhưng sau khi không thấy phản hồi nào, đối tác kinh doanh của anh ấy, Chonnikan Kaeosali đã đệ đơn khiếu nại lên CSD.

Khi vụ việc bị phanh phui, nhóm lừa đảo đã chuyển đổi bitcoin thành tiền tệ Thái Lan, gửi nó vào bảy tài khoản và dành một số trong số đó để mua đất.

Cảnh sát tin rằng nhóm lừa đảo có chín người, bị cáo buộc là diễn viên người Thái Jiratpisit ‘Boom’ Jaravijit – người đã bị bắt vào tháng bảy – và hai người anh em của mình – một trong số đó đã rời khỏi đất nước. Họ phải đối mặt với các cáo buộc về hành vi lừa đảo và rửa tiền.

Đây dường như là loại lừa đảo phức tạp hơn nhiều so với email “xin vui lòng gửi bitcoin” điển hình. Ví dụ, nhóm lừa đảo đã có lúc đưa Saarimaa đến một sòng bạc Macao để thuyết phục anh ta rằng Dragon coin sẽ được sử dụng ở đó.

Bitcoin đã làm phức tạp vấn đề cho các nhà điều tra.

Chúng tôi phải xem xét cẩn thận các tài liệu và theo dõi đường đi của dòng tiền (…) phải mất gần bảy tháng để được chấp thuận cho lệnh bắt giữ nhóm đầu tiên – phó chỉ huy CSD Pol Col Chakrit nói với Bangkok Post.

Dịch và chỉnh sửa theo nguồn: mashable.com

Đánh giá

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *